1本年度报告摘要来自年度报告全文ღღ★ღ，为全面了解本公司的经营成果ღღ★ღ、财务状况及未来发展规划ღღ★ღ，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文ღღ★ღ。
2本公司董事会ღღ★ღ、监事会及董事ღღ★ღ、监事ღღ★ღ、高级管理人员保证年度报告内容的真实性ღღ★ღ、准确性ღღ★ღ、完整性ღღ★ღ，不存在虚假记载ღღ★ღ、误导性陈述或重大遗漏ღღ★ღ，并承担个别和连带的法律责任ღღ★ღ。
公司拟定 2023年度利润分配预案为ღღ★ღ：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数ღღ★ღ，每10股派发现金红利0.1393元（含税）ღღ★ღ。以上年度利润分配预案尚需公司2023年度股东大会批准ღღ★ღ。
输电线路铁塔行业属于金属结构制造业ღღ★ღ，客户主要为电力行业用户ღღ★ღ，应用于电网建设ღღ★ღ。因此ღღ★ღ，电力行业的发展速度和电网建设扩张规模ღღ★ღ，对输电线路铁塔企业具有至关重要的影响ღღ★ღ。电力供应作为国民经济发展的基础ღღ★ღ，直接关系到我国经济发展ღღ★ღ。电力能源供应充沛有助于工业企业扩大再生产ღღ★ღ，能够拉动国民经济增长ღღ★ღ；国民经济的增长也会进一步带动居民和企业的生活ღღ★ღ、生产用电需求ღღ★ღ。2023年全社会用电量同比增长6.7%ღღ★ღ，全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦ღღ★ღ，同比增长13.9%ღღ★ღ。其中ღღ★ღ，太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦ღღ★ღ，同比增长55.2%ღღ★ღ；风电装机容量约4.4亿千瓦ღღ★ღ，同比增长20.7%ღღ★ღ，经济发展驱动用电量增速提升ღღ★ღ。电网工程建设是促进能源合理配置ღღ★ღ、优化能源利用结构ღღ★ღ、提高能源利用效率的重要保障ღღ★ღ，是未来我国经济可持续发展的重要战略之一ღღ★ღ。近年来ღღ★ღ，我国电力建设快速发展ღღ★ღ，近五年ღღ★ღ，电网投资规模均在5,000亿元左右ღღ★ღ。稳定的电网投资规模凯发k8官网ღღ★ღ！ღღ★ღ，尤其是特高压线路的建设为输电线路铁塔行业带来了巨大的市场需求ღღ★ღ，行业前景良好ღღ★ღ。
近几年ღღ★ღ，聚焦“双碳”目标ღღ★ღ、电力市场改革方向等方面ღღ★ღ，中央及地方政府密集发布电力相关政策ღღ★ღ，国家层面对电力基础设施建设给予了政策支持ღღ★ღ，鼓励企业加大科技投入ღღ★ღ，助力传统企业转型升级ღღ★ღ，提高电网智能化建设水平ღღ★ღ，为铁塔行业的持续发展提供了有力保障ღღ★ღ。
新型电力系统建设方面ღღ★ღ：今年以来ღღ★ღ，中办ღღ★ღ、国办先后印发《国家新型电力体系布局规划》《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的意见》等重要指导文件ღღ★ღ，强调要整体布局西北风电光伏ღღ★ღ、西南水电PO18文阅读自由的小说阅读网页ღღ★ღ、海上风电ღღ★ღ、沿海核电等四大清洁能源基地ღღ★ღ，超前布局建设清洁能源基地输电通道凯发k8娱乐官网app下载ღღ★ღ。国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书》ღღ★ღ，提出要加强电力供应支撑体系ღღ★ღ、新能源开发利用体系ღღ★ღ、储能规模化布局应用体系ღღ★ღ、电力系统智慧化运行体系四大体系建设ღღ★ღ，加强储能核心技术与重大装备应用创新ღღ★ღ，强化相关配套政策与体制机制创新ღღ★ღ。庞大的电力投资为输电线路铁塔行业长期可持续发展奠定坚实的市场基础ღღ★ღ。
特高压建设方面ღღ★ღ：从行业趋势来看ღღ★ღ，随着国家电网等大型电力企业的持续投资和电网建设的不断推进ღღ★ღ，铁塔作为电网建设的关键基础设施ღღ★ღ，需求量持续稳定增长ღღ★ღ。根据国家电网和南方电网“十四五”发展规划布局ღღ★ღ，将重点加快特高压骨干通道建设ღღ★ღ，共规划7条西北ღღ★ღ、西南能源基地电力外送特高压直流通道ღღ★ღ，新增“五横四纵”“两横一环网”特高压交流主网建设ღღ★ღ，以此构筑新能源供给消纳体系ღღ★ღ，特高压线路网络的构建也势必带动配套高电压等级输电线路铁塔的市场需求ღღ★ღ。
国际市场方面ღღ★ღ：2023年全球经济正在逐渐复苏ღღ★ღ。随着“一带一路”等国家战略的深入实施ღღ★ღ，一些新兴市场和发展中国家对输电线路铁塔的需求增长较快ღღ★ღ，为输电线路铁塔行业提供了新的发展机遇ღღ★ღ。
随着新一代信息通信技术ღღ★ღ、网络技术ღღ★ღ、传感技术的不断突破ღღ★ღ，以及与先进制造技术的加速融合ღღ★ღ，从而为制造业高端化ღღ★ღ、智能化ღღ★ღ、绿色化发展提供了良好的历史机遇ღღ★ღ。铁塔制造“数智化”也成为铁塔制造领域的必然趋势ღღ★ღ。通过数字化和智能化加工技术与信息化技术的融合ღღ★ღ，实现铁塔制造过程的自动化ღღ★ღ、信息化和智能化ღღ★ღ。这些技术包括计算机辅助设计ღღ★ღ、计算机辅助制造ღღ★ღ、物联网技术PO18文阅读自由的小说阅读网页ღღ★ღ、人工智能等ღღ★ღ。这些技术的应用不仅可以提高铁塔制造的精度和质量ღღ★ღ，还可以降低生产成本ღღ★ღ、提高生产效率ღღ★ღ，从而提升企业的竞争力ღღ★ღ。
目前国家电网智慧物联平台2.0（以下简称“国网EIP平台”）ღღ★ღ，南方电网供应链统一服务平台的推动下ღღ★ღ，大部分的铁塔企业已建立自有的信息化系统平台ღღ★ღ，并与国网EIP平台实现了数据交互对接ღღ★ღ，实现了国家电网公司供应链平台信息化管理ღღ★ღ。同样对铁塔企业的原材料供应商来说ღღ★ღ，在数字化转型的国家战略推动下ღღ★ღ，实现数据赋能ღღ★ღ、数智化转型升级势在必行ღღ★ღ。
宏盛华源是国内输电线路铁塔制造行业的“国家队”ღღ★ღ，产能规模和技术水平均处于国内领先地位ღღ★ღ。所属生产单位分布于杭州ღღ★ღ、合肥ღღ★ღ、青岛ღღ★ღ、重庆ღღ★ღ、徐州PO18文阅读自由的小说阅读网页ღღ★ღ、镇江ღღ★ღ、西安等多个区域ღღ★ღ。配置行业最先进的智能化生产线和完善的原材料ღღ★ღ、产成品检验检测设备ღღ★ღ，建有分拣打包及铁塔试组装场地ღღ★ღ。
报告期内ღღ★ღ，公司主要从事输电线路铁塔的研发ღღ★ღ、生产和销售ღღ★ღ，主要产品为全系列电压等级的输电线路铁塔ღღ★ღ，包括角钢塔ღღ★ღ、钢管塔ღღ★ღ、钢管杆ღღ★ღ、变电构支架ღღ★ღ，及通讯塔ღღ★ღ、钢构件ღღ★ღ、热浸镀锌防腐业务ღღ★ღ。核心业务为全系列角钢塔ღღ★ღ、钢管塔ღღ★ღ、钢管杆ღღ★ღ、变电构支架生产和销售ღღ★ღ。
2023年ღღ★ღ，宏盛华源积极参建张北-胜利1000千伏特高压交流工程线路工程ღღ★ღ，武汉-南昌特高压交流工程线千伏输变电线路工程等重点项目工程ღღ★ღ，全力支撑电网建设ღღ★ღ。
2023年ღღ★ღ，青岛豪迈首次参与即中标甘肃电投张掖电厂钢结构间冷塔项目4435万元ღღ★ღ，在新业务领域取得新突破ღღ★ღ，为下一步拓展发电厂间冷塔市场打下坚实基础ღღ★ღ。江苏华电成功中标河南30基铁塔螺旋锚基础实验示范项目ღღ★ღ，在推进电网建设从“挖基坑”到“拧螺丝”的创新转变中彰显企业实力ღღ★ღ，为突破新兴业务领域注入强大信心和力量ღღ★ღ。
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数ღღ★ღ、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
1公司应当根据重要性原则ღღ★ღ，披露报告期内公司经营情况的重大变化ღღ★ღ，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项ღღ★ღ。
公司本期期末总资产90.34亿元ღღ★ღ，同比增长9.95%ღღ★ღ，净资产42.29亿元ღღ★ღ，同比增长37.86%ღღ★ღ，加权平均净资产收益率3.96%ღღ★ღ。本期实现营业收入92.95亿元ღღ★ღ，同比增长5.98%ღღ★ღ，销售规模进一步增长ღღ★ღ；净利润1.24亿元ღღ★ღ，同比下降25.16%ღღ★ღ，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.07亿元ღღ★ღ，同比下降25.44%ღღ★ღ，主要原因ღღ★ღ：一方面ღღ★ღ，尽管2022年下半年原材料价格下降ღღ★ღ，但公司在2022年原材料价格较高时备料较多ღღ★ღ，导致2023年上半年实现收入的部分订单生产时领用的原材料价格相对较高ღღ★ღ，单位销售成本的下降幅度小于单位售价的下降幅度ღღ★ღ，拉低了公司的主营业务毛利率ღღ★ღ；另一方面受原材料价格传导机制的影响,公司的订单价格相对较低ღღ★ღ，也使得利润空间收窄ღღ★ღ。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的ღღ★ღ，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因ღღ★ღ。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ★ღ、误导性陈述或者重大遗漏ღღ★ღ，并对其内容的真实性ღღ★ღ、准确性和完整性承担法律责任ღღ★ღ。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）第一届董事会第三十五次会议于2024年3月29日以邮件方式发出通知ღღ★ღ，并于2024年4月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开ღღ★ღ。本次董事会应出席董事11名ღღ★ღ，实际出席董事11名ღღ★ღ。会议程序符合有关法律ღღ★ღ、法规ღღ★ღ、规范性文件及《公司章程》的规定ღღ★ღ。会议由董事长赵永志先生主持ღღ★ღ，全体监事ღღ★ღ、董事会秘书ღღ★ღ、总法律顾问及财务总监列席本次会议ღღ★ღ。审议通过了以下议案ღღ★ღ：
2023年度ღღ★ღ，公司经理层严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律ღღ★ღ、法规ღღ★ღ、规范性文件以及《公司章程》《公司总经理工作细则》的有关规定和要求ღღ★ღ，认真履行职责,积极推动公司发展ღღ★ღ。
2023年度ღღ★ღ，公司全体董事认真负责ღღ★ღ、勤勉尽职ღღ★ღ，公司董事会严格按照法律法规ღღ★ღ、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定,积极贯彻落实各项决议ღღ★ღ，有效开展董事会各项工作ღღ★ღ，不断提升公司规范运作水平ღღ★ღ，促进公司科学决策ღღ★ღ，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益ღღ★ღ。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体披露的《董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见》ღღ★ღ。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2023年年度报告》和《宏盛华源2023年年度报告摘要》ღღ★ღ。
公司第一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了该议案ღღ★ღ，同意提交董事会审议ღღ★ღ。审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司出具了标准无保留意见的审计报告ღღ★ღ。
为进一步加强公司社会责任管理ღღ★ღ，推动经济社会和环境的可持续发展k8凯发(中国)天生赢家·一触即发ღღ★ღ，ღღ★ღ，积极履行环境ღღ★ღ、社会及治理职责ღღ★ღ，公司制定了《环境ღღ★ღ、社会及治理（ESG）管理办法》ღღ★ღ。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2023年度环境ღღ★ღ、社会及治理报告》ღღ★ღ。
2024年公司预计投资计划6.26亿元ღღ★ღ，其中ღღ★ღ，产业基建投资计划2亿元ღღ★ღ，产业技改与产业大修投资计划2.61亿元,研究开发投资计划1.41亿元ღღ★ღ，其他投资计划0.24亿元ღღ★ღ。
按照《公司章程》的有关规定ღღ★ღ，公司根据2023年财务预算执行情况组织编制了《公司2023年度财务决算报告》ღღ★ღ。
按照《公司章程》的有关规定ღღ★ღ，公司根据本年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展目标ღღ★ღ，组织编制了《公司2024年度财务预算报告》ღღ★ღ。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2023年度利润分配预案的公告》（2024-021）ღღ★ღ。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源计提2023年度信用减值及资产减值准备的公告》（2024-016）ღღ★ღ。
公司审计委员会认为ღღ★ღ：公司本次计提信用减值准备和资产减值准备事项遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定ღღ★ღ，符合谨慎性原则ღღ★ღ，计提方式ღღ★ღ、确认方式和决策程序合法ღღ★ღ、合规K8凯发·(中国)天生赢家·一触即发ღღ★ღ，ღღ★ღ，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值ღღ★ღ，有助于向投资者提供更加真实ღღ★ღ、可靠ღღ★ღ、准确的会计信息ღღ★ღ，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况ღღ★ღ。一致同意提交董事会审议ღღ★ღ。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于2023年度募集资金存放与使用情况实际专项报告》(2024-017)ღღ★ღ。
天职国际出具募集资金存放与实际使用情况鉴证报告ღღ★ღ；保荐人中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）对本事项出具了无异议的核查意见ღღ★ღ。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体披露的《关于与西电集团财务有限责任公司签订金融业务服务协议暨关联交易的公告》（2024-020）ღღ★ღ。
公司第一届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了该议案ღღ★ღ，独立董事认为ღღ★ღ：（1）西电财司具备为公司提供金融服务的各项资质ღღ★ღ，公司与其开展金融业务属于自主经营行为ღღ★ღ，且不违反相关的法律ღღ★ღ、法规和监管机构的规定ღღ★ღ，协议条款合理ღღ★ღ，交易定价公允ღღ★ღ。本次交易可以提高资金使用效率和效益ღღ★ღ，不会对公司的独立性造成影响ღღ★ღ，不存在损害公司及其他股东ღღ★ღ，特别是中小股东利益的情况ღღ★ღ。（2）公司应当按照证监会和上海证券交易所相关规定合理开展关联交易业务ღღ★ღ，超过额度的关联交易应按照相关法律法规及规范性文件要求履行审批程序后方可开展相关业务ღღ★ღ。一致同意将该事项提交董事会审议ღღ★ღ。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体披露的《关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》ღღ★ღ。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体披露的《关于西电集团财务有限责任公司的风险评估报告》ღღ★ღ。
为规范宏盛华源债务融资行为ღღ★ღ，降低融资成本ღღ★ღ，有效配置资源ღღ★ღ，防范资金和债务风险ღღ★ღ，公司制定了《债务融资管理办法》ღღ★ღ。
根据董事岗位承担的职责及完成情况ღღ★ღ，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬ღღ★ღ，不另行发放董事薪酬ღღ★ღ，仅向独立董事发放津贴ღღ★ღ，每位独立董事的津贴为8万元/年（含税）ღღ★ღ。
公司薪酬与考核委员会认为ღღ★ღ：董事薪酬制定合理ღღ★ღ，符合《公司章程》及相关制度的规定ღღ★ღ。独立董事的年度津贴水平较为合理ღღ★ღ，充分考虑了资本市场ღღ★ღ、同行业整体平均水平ღღ★ღ。因该议案涉及全体委员薪酬ღღ★ღ，基于谨慎性原则全体委员回避表决ღღ★ღ，直接提交董事会审议PO18文阅读自由的小说阅读网页ღღ★ღ。
公司薪酬与考核委员会认为ღღ★ღ：薪酬方案符合公司经营发展实际情况ღღ★ღ，符合《公司章程》及相关制度的规定ღღ★ღ。一致同意提交董事会审议ღღ★ღ。
为严格落实经理层成员任期制和契约化管理的要求ღღ★ღ，公司经理层成员设定年度和任期经营业绩考核目标并签订经营业绩责任书ღღ★ღ。
公司薪酬与考核委员会认为ღღ★ღ：经理层成员签订经营业绩责任书ღღ★ღ，有助于健全激励约束机制ღღ★ღ，充分发挥业绩考核的导向作用ღღ★ღ，引导企业高质量发展ღღ★ღ，增加公司资产收益ღღ★ღ，有利于进一步提升公司整体业绩水平ღღ★ღ，一致同意将该议案提交董事会审议ღღ★ღ。
为进一步加强公司内部控制ღღ★ღ，提高公司对各类风险的控制能力和水平ღღ★ღ，根据《公司章程》及实际情况ღღ★ღ，制定《全面风险管理制度》《内部控制管理制度》ღღ★ღ，修订《合同管理办法》《法律事务管理制度》《授权管理办法》ღღ★ღ。完善风险管理体系ღღ★ღ。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2023年度内部控制评价报告》ღღ★ღ。
公司审计委员会认为ღღ★ღ：公司内部控制评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况ღღ★ღ，具体包括对控股子公司的管理控制ღღ★ღ、关联交易ღღ★ღ、对外担保ღღ★ღ、募集资金使用及重大投资和信息披露等重点控制活动的内部控制情况ღღ★ღ。公司已建立了较为规范ღღ★ღ、健全ღღ★ღ、有效的内部控制体系ღღ★ღ，不存在重大缺陷ღღ★ღ、重大问题和异常事项ღღ★ღ。公司的法人治理ღღ★ღ、生产经营ღღ★ღ、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行ღღ★ღ，且各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制ღღ★ღ，各项制度规范能够有效监督公司运作ღღ★ღ，内部控制执行有效ღღ★ღ。一致同意提交董事会审议ღღ★ღ。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源董事会审计委员会2023年度履职情况报告》ღღ★ღ。
根据《公司法》《公司章程》的规定ღღ★ღ，拟定于2024年5月10日召开公司2023年年度股东大会ღღ★ღ，审议本次董事会需提交股东大会审议的相关议案ღღ★ღ。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于召开2023年年度股东大会的通知》（2024-019）ღღ★ღ。
会议听取了《宏盛华源关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》和《宏盛华源董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》ღღ★ღ，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体披露的相关报告ღღ★ღ。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ★ღ、误导性陈述或者重大遗漏ღღ★ღ，并对其内容的真实性凯发k8娱乐官网app下载ღღ★ღ、准确性和完整性承担法律责任ღღ★ღ。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）第一届监事会第二十次会议于2024年3月29日前以邮件方式发出通知ღღ★ღ，并于2024年4月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开ღღ★ღ。本次监事会应出席监事5名ღღ★ღ，实际出席监事5名ღღ★ღ。会议程序符合有关法律凯发k8娱乐官网app下载ღღ★ღ、法规ღღ★ღ、规范性文件及《公司章程》的规定ღღ★ღ。会议由监事会主席刘克民先生主持ღღ★ღ，董事会秘书列席本次会议ღღ★ღ。审议通过了以下议案ღღ★ღ：
2023年ღღ★ღ，监事严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关规定ღღ★ღ，认真履行监督审查职责ღღ★ღ，积极出席监事会ღღ★ღ，列席董事会和股东大会ღღ★ღ，并依法对公司经营活动ღღ★ღ、财务状况以及董事ღღ★ღ、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督ღღ★ღ，维护了公司及全体股东的利益ღღ★ღ。
监事会认为ღღ★ღ：公司编制和审议《宏盛华源2023年年度报告》和《宏盛华源2023年年度报告摘要》的程序符合相关法律ღღ★ღ、法规ღღ★ღ、规范性文件及《公司章程》的规定ღღ★ღ。报告内容真实ღღ★ღ、准确ღღ★ღ、完整地反映了公司2023年度财务状况ღღ★ღ、经营成果及现金流量的实际情况ღღ★ღ，不存在任何虚假记载ღღ★ღ、误导性陈述或者重大遗漏ღღ★ღ。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2023年年度报告》和《宏盛华源2023年年度报告摘要》ღღ★ღ。
监事会认为ღღ★ღ：本次利润分配方案遵守了有关法律ღღ★ღ、行政法规ღღ★ღ、部门规章ღღ★ღ、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定ღღ★ღ，符合公司实际情况ღღ★ღ，符合股东的整体利益和长期利益ღღ★ღ，不存在损害公司中小投资者利益的情形ღღ★ღ。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2023年度利润分配预案的公告》（2024-021）ღღ★ღ。
监事会认为ღღ★ღ：公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定ღღ★ღ，符合公司实际情况ღღ★ღ，能真实ღღ★ღ、公允地反映公司资产情况ღღ★ღ；公司审议计提减值准备的决策程序符合有关法律法规的规定ღღ★ღ。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源计提2023年度信用减值及资产减值准备的公告》（2024-016）ღღ★ღ。
监事会认为ღღ★ღ：2023年度ღღ★ღ，公司对募集资金实行专款专用ღღ★ღ，募集资金的管理与使用合法合规ღღ★ღ，并及时履行了信息披露义务ღღ★ღ。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况ღღ★ღ，不存在违规使用募集资金的情形ღღ★ღ。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(2024-017)ღღ★ღ。
监事会认为ღღ★ღ：公司与西电集团财务有限责任公司签订《金融业务服务协议》ღღ★ღ，符合公司经营发展需要ღღ★ღ，可以提高资金使用效率和效益ღღ★ღ，不影响公司日常资金的使用ღღ★ღ，不存在损害公司及其他股东PO18文阅读自由的小说阅读网页ღღ★ღ，特别是中小股东利益的情况ღღ★ღ，亦不会影响公司的独立性ღღ★ღ。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体披露的《关于与西电集团财务有限责任公司签订金融业务服务协议暨关联交易的公告》（2024-020）ღღ★ღ。
因该议案涉及全体监事薪酬ღღ★ღ，基于谨慎性原则全体监事回避表决ღღ★ღ，直接提交2023年年度股东大会审议ღღ★ღ。
监事会认为ღღ★ღ：2023年公司持续完善公司内部控制体系ღღ★ღ、健全公司内部控制制度ღღ★ღ，公司内部控制执行有效ღღ★ღ，在经营管理的各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用ღღ★ღ，公司编制的《2023年度内部控制评价报告》线年度内部控制制度的建设及运行情况ღღ★ღ，未发现公司财务报告及非财务报告存在重大ღღ★ღ、重要缺陷ღღ★ღ。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2023年度内部控制评价报告》ღღ★ღ。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ★ღ、误导性陈述或者重大遗漏凯发k8娱乐官网app下载ღღ★ღ，并对其内容的真实性ღღ★ღ、准确性和完整性承担法律责任ღღ★ღ。
根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策ღღ★ღ，为真实ღღ★ღ、准确反映公司财务状况凯发k8娱乐官网app下载ღღ★ღ、资产价值及经营成果ღღ★ღ，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试ღღ★ღ，基于谨慎性原则ღღ★ღ，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备ღღ★ღ。
经公司及子公司对截至2023年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后ღღ★ღ，计提各项减值准备共计39,246,299.16元PO18文阅读自由的小说阅读网页ღღ★ღ，计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日ღღ★ღ，明细如下表ღღ★ღ：
本次计提信用减值准备主要为应收票据坏账损失ღღ★ღ、应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失ღღ★ღ。在资产负债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其中发生了减值的ღღ★ღ，公司按规定计提减值准备ღღ★ღ。
公司参考历史信用损失经验ღღ★ღ，结合当前状况以及对未来经济状况的预测ღღ★ღ，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率ღღ★ღ，计算预期信用损失ღღ★ღ。
资产负债表日ღღ★ღ，存货采用成本与可变现净值孰低计量ღღ★ღ，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备ღღ★ღ。直接用于出售的存货ღღ★ღ，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值ღღ★ღ；需要经过加工的存货ღღ★ღ，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本ღღ★ღ、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值ღღ★ღ；资产负债表日ღღ★ღ，同一项存货中一部分有合同价格约定ღღ★ღ、其他部分不存在合同价格的ღღ★ღ，分别确定其可变现净值ღღ★ღ，并与其对应的成本进行比较ღღ★ღ，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额ღღ★ღ。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的ღღ★ღ，减记的金额予以恢复ღღ★ღ，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回ღღ★ღ，转回的金额计入当期损益ღღ★ღ。
对于不包含重大融资成分的合同资产ღღ★ღ，本公司采用预期信用损失的简化模型ღღ★ღ，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备ღღ★ღ，由此形成的损失准备的增加或转回金额ღღ★ღ，作为减值损失或利得计入当期损益ღღ★ღ。
对于包含重大融资成分的合同资产ღღ★ღ，本公司选择采用预期信用损失的简化模型ღღ★ღ，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备ღღ★ღ，由此形成的损失准备的增加或转回金额ღღ★ღ，作为减值损失或利得计入当期损益ღღ★ღ。
公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定ღღ★ღ，真实ღღ★ღ、客观地体现了公司资产的实际情况ღღ★ღ。本次计提相应减少公司2023年年度利润总额39,246,299.16元ღღ★ღ，减少归属于上市公司股东的净利润31,358,076.86元ღღ★ღ，减少归属于上市公司股东的所有者权益31,358,076.86元ღღ★ღ。
监事会认为ღღ★ღ：公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定ღღ★ღ，符合公司实际情况ღღ★ღ，能真实ღღ★ღ、公允地反映公司资产情况ღღ★ღ；公司审议计提减值准备的决策程序符合有关法律法规的规定ღღ★ღ。
公司2023年度计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定ღღ★ღ，计提资产减值准备的依据充分ღღ★ღ，符合公司的经营现状ღღ★ღ。公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则ღღ★ღ，有助于更加公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和资产价值ღღ★ღ，使公司的会计信息更具合理性ღღ★ღ。同意公司本次计提资产减值准备ღღ★ღ，并提交董事会审议ღღ★ღ。
公司第一届董事会第三十五次会议审议通过了《关于计提2023年度信用减值及资产减值准备的议案》ღღ★ღ，认为ღღ★ღ：公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定k8凯发一触即发ღღ★ღ。ღღ★ღ，真实ღღ★ღ、客观地体现了公司资产的实际情况ღღ★ღ。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ★ღ、误导性陈述或者重大遗漏ღღ★ღ，并对其内容的真实性ღღ★ღ、准确性和完整性承担法律责任ღღ★ღ。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1988号）ღღ★ღ，同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）首次公开发行股票的注册申请ღღ★ღ，并经上海证券交易所同意ღღ★ღ，公司于2023年12月22日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）66,878.88万股ღღ★ღ，每股面值为人民币1元ღღ★ღ，发行价格为每股人民币1.70元ღღ★ღ，募集资金总额为人民币1,136,940,912.40元ღღ★ღ，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币100,336,840.84元ღღ★ღ，实际募集资金净额为人民币1,036,604,071.56元ღღ★ღ。
该次募集资金到账时间为2023年12月19日ღღ★ღ，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验ღღ★ღ，并于2023年12月19日出具天职业字[2023]53250号《验资报告》ღღ★ღ。
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《宏盛华源铁塔集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)ღღ★ღ，对募集资金实行专户存储制度ღღ★ღ，对募集资金的存放ღღ★ღ、使用ღღ★ღ、项目实施管理ღღ★ღ、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定ღღ★ღ，保证专款专用ღღ★ღ。该管理制度经本公司2021年年度股东大会审议通过ღღ★ღ，于2023年度第三次临时股东大会修订ღღ★ღ。
根据上海证券交易所及有关规定的要求ღღ★ღ，本公司及保荐机构中银国际证券股份有限公司已于2023年12月19日与下述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》ღღ★ღ，具体情况如下ღღ★ღ：
根据本公司首次公开发行A股招股说明书披露的募集资金运用方案ღღ★ღ，股票发行募集资金扣除发行费用后ღღ★ღ，将用于全系列电压等级输电铁塔生产项目ღღ★ღ、智能制造升级改造项目及补充流动性资金ღღ★ღ。
本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》ღღ★ღ、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定及时ღღ★ღ、真实ღღ★ღ、准确ღღ★ღ、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况ღღ★ღ，不存在募集资金管理违规的情况ღღ★ღ。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务ღღ★ღ。
经鉴证ღღ★ღ，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为:宏盛华源《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》ღღ★ღ、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引规定编制ღღ★ღ，在所有重大方面公允反映了宏盛华源2023年度募集资金的存放与使用情况ღღ★ღ。
经核查ღღ★ღ，保荐人认为ღღ★ღ：宏盛华源2023年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律ღღ★ღ、法规和规范性文件的要求ღღ★ღ，宏盛华源对募集资金进行了专户存放和专项使用ღღ★ღ，并及时履行了信息披露义务ღღ★ღ，不存在违规使用募集资金的情形ღღ★ღ。保荐人对宏盛华源2023年度募集资金存放与使用情况无异议ღღ★ღ。
注2ღღ★ღ：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额ღღ★ღ。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ★ღ、误导性陈述或者重大遗漏ღღ★ღ，并对其内容的真实性ღღ★ღ、准确性和完整性承担法律责任ღღ★ღ。
● 投资者可于2024年04月22日(星期一)至04月26日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hs进行提问ღღ★ღ。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答ღღ★ღ。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月11日发布公司2023年度报告ღღ★ღ，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果ღღ★ღ、财务状况ღღ★ღ，公司计划于2024年04月29日 上午10:00-11:30举行2023年度业绩说明会ღღ★ღ，就投资者关心的问题进行交流ღღ★ღ。
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开ღღ★ღ，公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通ღღ★ღ，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答ღღ★ღ。
（一）投资者可在2024年04月29日 上午 10:00-11:30ღღ★ღ，通过互联网登录上证路演中心（）ღღ★ღ，在线参与本次业绩说明会ღღ★ღ，公司将及时回答投资者的提问ღღ★ღ。
（二）投资者可于2024年04月22日(星期一) 至04月26日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页ღღ★ღ，点击“提问预征集”栏目（）ღღ★ღ，根据活动时间ღღ★ღ，选中本次活动或通过公司邮箱hs向公司提问ღღ★ღ，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答ღღ★ღ。
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